नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में देशभर में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सीबीआई की जांच में सामने आए गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है, जिसमें निवेशकों से रियल एस्टेट निवेश फंड के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी का मामला उजागर हुआ।
ईडी के अनुसार, इस घोटाले में निवेशकों की राशि और बैंक लोन को कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया। पूरे मामले में रकम लगभग 2,434 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ईडी की टीमें देश के 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। इनमें रायपुर, नासिक और बेंगलुरु के करीब 10 ठिकाने शामिल हैं, जबकि मुंबई में अकेले 20 स्थानों पर दस्तावेज़ और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है।
जांच का केंद्र उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, उनकी कंपनी जय कॉर्प लिमिटेड, सहयोगी कंपनियों और एक कारोबारी साझेदार हैं। एजेंसी को शक है कि रियल एस्टेट निवेश के नाम पर जुटाई गई रकम को घुमाकर विदेशी इकाइयों में भेजा गया।
